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ICO金融诈骗:项目团队均造假 创始人被抓

2018-04-15 来源:转载网络

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  (原标题:ICO破发揭开骗局:项目团队均造假 创始人被抓)

  2018年2月6日消息,ICO项目ARTS联合创始人蒋杰目前已经被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。根据统计,按照目前的汇率,ARTS时间共涉及金额约2.6亿人民币。不过在ARTS的私募过程中存在大量杠杆和期权交易,因此实际数额并没有如此巨大。北京金融局接下来将会顺藤摸瓜,彻查国内ICO链条。

  据项目方虚假宣传,Arts项目合作交易所包括币安(Binance)、火币(Huobi)、kucoin,合作团队为Achain崔萌等人,合作媒体包括金色财经、BABI财经、币世界等。

  在去年9月重拳监管之后,ICO和虚拟货币出现死灰复燃趋势,而监管方面已引起高度重视。据中国央行主办的金融时报4日晚间报道,针对境内外ICO和虚拟货币交易,监管方面将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

  新浪财经在1月份曾连续推出,《野蛮启示录》新浪财经加密货币系列报道,揭露币圈平台发行类ICO项目以及进行击鼓传花游戏。

  最近一个月的币圈显的格外的不太平,随着数字货币市场斩腰式的暴跌,整个币圈都感受到了一股寒流。

  不久前超级明星(MXCC)项目因代币破发,同时未能兑现向投资人承诺的可以登陆主流交易所的预期,受到投资者集体讨伐纷纷要求退币。

  而最近两天,有币网在微信公众号后台接到大量用户反应艺术链(Arts)项目虚假宣传,投资者纷纷质疑Arts项目要求退币,项目方强硬表态不会退币。

  Arts于1月20日上线澳洲U网,但上市就严重破发成了压垮投资人的最后一根稻草,截止交易所暂停交易前最新价为0.12元(私募成本为0.66元),由此引起投资人组织、举报和线下上门,昨日投资者将联合创始人蒋杰“护送”到北京金融局。

  Arts丑闻一:涉嫌虚假宣传,海外艺库网辟谣

  Arts在1月8日开始私募,总量10亿,募集25000ETH-35000ETH,代币价格约为0.66元。在私募第二日便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传,投资者向海外艺库网求证后,海外艺库网也发布声明称Arts项目信息完全为抄袭和海外艺库网无关。

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假

Arts丑闻二:出尔反尔,答应退币再反悔

  涉嫌虚假宣传后,投资纷纷要求项目方退币,有币找到了Arts官方交流群的截图。可以看出,Arts内部对于是否退币存在巨大的分歧。蒋杰作为联合创始人在官方交流群答应退币,之后又反悔,并表示对投资人进行补偿,但投资人明显不买账,并坚持要求退币。

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假
ICO破发揭开骗局:项目团队均造假
ICO破发揭开骗局:项目团队均造假
ICO破发揭开骗局:项目团队均造假

Arts丑闻三:团队内讧,引出真假幕后股东

  就在无法退币,投资者要求和其他股东对话时,Arts团队将矛头对准蒋杰,并开除了蒋杰联合创始人的身份。究其原因是Arts项目的私募实际额度是25000个Arts左右,在基石投资、承销商、分销商、代理商之后,很多投资者拿到的份额最低的在11000左右,大部分不会超过15000。而蒋杰的退币举动明显触动了创始团队和各渠道商的利益,退币意味着创始团队不仅要把募集的ETH还回去,且承销机构和基石投资和也要把币全部还回去,这意味着项目利益上的所有人都会受损。

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假

  无法退币后,投资者要求和实际控制人对话,蒋杰被团队开除后彻底和Arts项目决裂。早期有传闻Arts的实控人是贺焕,前黑石创始人,后经辟谣为假消息;

  有币网拿到了蒋杰的聊天记录,证实Arts真正的实际控制人叫做Andrea,Andrea中文名叫洪鹤庭。洪鹤庭早年创立51空中艺术馆,而后想结合区块链,成立了Arts项目,空中艺术馆官网:https://www.51airgallery.com/。但是洪鹤庭并没有出现在Arts的创始团队和中,一直躲在幕后策划Arts项目。

  蒋杰和Andrea微信对话

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假
ICO破发揭开骗局:项目团队均造假
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Arts上市破发压垮投资者,目前已经引起

  越演越烈的事件,退币无望的投资者开始自行组织上门并报警,多位投资者护送蒋杰到金融局办公室。而在微信群里面,我们看到更多的Arts受害者正在全国各地报案和登记投资数额;

  群体性的事件势必会加速政策风险,1月14日公安部、最高人民检察院、最高人民法院、 工信部、中国人民银行等部门举行的2018年守护者计划大会上,表示将采取联合治理模式,携手更多的政府部门和企业,打击网络黑色产业链力度,共同构建“网络安全共同体”,其中就有提到以虚拟币为代表的传销和诈骗。

  Arts投资人组织线下上门

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假
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Arts投资人拉蒋杰到北京市金融局办公室

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假

Arts投资人在全国范围内报警和登记投资数额

ICO破发揭开骗局:项目团队均造假

  当前币圈野蛮生长、乱象丛生,破发、跑路已经开始显现。究其背后原因,目前是监管处于不明确状态,市场上充斥着一些空气项目甚至是诈骗项目。而大部分的投资者很难看懂,只能够跟着站台机构、创始团队背景、知名大V的宣传投项目。

  Arts引起的群体性不知道最后会怎么样,但让劣币驱逐良币,我们每个人都将会是受害者,对一个项目来说,我们可以容忍创业项目的失败,但无法接受一个只是为了圈钱的项目。

  下附联合创始人蒋杰的视频,声音较小,视频下方有有币网整理出来了字母,大家可供参考:

  字幕:我是蒋杰,其时我也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,我被写在上也是受洪欺骗,跟其他人一样,都是被洪欺骗被写到上。关于币参报道贺焕的事情,我在这里澄清,贺焕和ARTS一点关系都没有,后续也是被洪给写上去的,在这里,我给贺焕澄清并道歉。(贺焕是黑石区块链创始人)。

  有币网将追踪事件发展情况,计划向投资人提供帮扶,如您是法律界的专家,且愿意提供无偿咨询(如有偿我们将会和用户协商,视用户能否接受)。

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